AML w biurze rachunkowym

Szkolenie online na żywo +nagranie

wyzwanie

Praktyczne zastosowanie przepisów w zakresie wdrożenia i zastosowania procedur AML, czyli przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu nadal spędza sen z powiek niejednemu właścicielowi biura rachunkowego czy kancelarii podatkowej, jak też doradcy podatkowemu.


Uruchomienie …………
  

Jeśli stawiasz sobie takie i podobne pytania z zakresu zastosowania ustawy o tzw. sygnalistach to niniejsze szkolenie jest właśnie dla Ciebie. 

Przedstawię Ci kilka prostych zasad, które  pomogą Ci opanować zagadnienie. Otrzymasz także pakiet gotowych wzorów do wykorzystania we własnej organizacji. Sprawdź co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy!

przedstawiamy:
SZKOLENIE z pakietem gotowych wzorów
do edycji i zastosowania we własnej organizacji - od ręki!

AML praktyczne procedury w biurze rachunkowym


Szkolenie na żywo/online odbędzie się 10.09.2024
Dotyczy stanu prawnego na ten dzień!

Po naszym szkoleniu będziesz
umiał:

  • sprawnie i ze zrozumieniem posługiwać się kluczowymi pojęciami dotyczącymi ochrony sygnalistów

  • krok po kroku jak wdrożyć procedury ochrony sygnalistów w swojej organizacji

  • identyfikować osoby zaangażowane w proces obsługi zgłoszeń naruszenia prawa

  • zastosować kanały zgłoszeń dostosowane do Twojej organizacji 

  • reagować na zgłoszenia naruszeń (prawdziwe i nieprawdziwe)

  • zapewnić poufność sygnalistom 

  • identyfikować swoje prawa i z nich bezpiecznie korzystać

  • stosować wdrożoną procedurę oraz właściwe rejestry

  • ustrzec się przed negatywnymi skutkami ewentualnych popełnionych błędów 

Po tym szkoleniu będziesz mógł spokojnie zająć się wdrożeniem czy aktualizacją własnej procedury w zakresie AML, przeszkolić kadrę czy tez dokonać zgłoszenia w zakresie AML oraz zareagować zgodnie z przepisami prawa tak, aby ustrzec się od odpowiedzialności prawno-administracyjnej.

Świadomie, bez zagrożeń dla Siebie, dla Klientów czy swojego biznesu. A przede wszystkim - spokojnie zmrużyć oko podczas snu.

Szkolenie + prezentacja

Dostęp do 5h szkolenia w formie nagrania oraz prezentacji, check lista najważniejszych aspektów

Wzorcowa dokumentacja

Pakiet wzorcowej dokumentacji do pobrania i edycji w celu zastosowania we własnej organizacji

Ebook - dla pracowników

Opracowanie dedykowane pracownikom i kontrahentom spełnienie obowiązku edukacyjnego.

Zbiór najważniejszych pytań

Opracowane pytania, które najczęściej pojawiają się obecnie z obszaru wdrażania i zastosowania ustawy o sygnalistach.

Certyfikat

Imienny certyfikat dla każdego uczestnika. Możliwość rozszerzenia szkolenia na organizacje za uzgodnieniem

korzyści

1

Ekspercka wiedza

Szkolenie prowadzone jest przez ekspertów w danej dziedzinie, gwarantując rzetelną i aktualna wiedzę.

Wiedza prezentowana jest w przystępny i obrazowy sposób dostosowany jest do danej grupy docelowej.

2

Praktyczne narzędzia

Dostęp do nagrania przez 180 dni oraz materiałów z nim związanych.

Pakiet autorskich materiałów elektronicznych zawierające wzorcowe dokumenty do adaptacji na własne potrzeby organizacji.


3

Wartość edukacyjna i wsparcie

Po ukończeniu szkolenia otrzymujesz certyfikat potwierdzający udział w szkolenia i nabytą wiedzę. Dostaniesz od nas materiały edukacyjne, tak abyś mógł również podszkolić się we własnym zakresie.

Jeśli nadal potrzebujesz wsparcia możesz skorzystać z naszych konsultacji.


szkolenie poprowadzi praktyk, właściciel biura rachunkowego, kancelarii prawa podatkowego, doradca podatkowy nr 14407, Compilance Officer

Wiedza i doświadczenie oparte na ponad 
15-letniej praktyce w podatkach
i finansach na różnych szczeblach kariery zawodowej: od księgowej po dyrektora finansowego. Uwieńczeniem posiadanych szerokich umiejętności i kompetencji jest  m.in uzyskanie tytułu  Doradcy Podatkowego w ścieżce egzaminacyjnej 
w Ministerstwie Finansów w 2022r.

Z wykształcenia ekonomista. Praktyk  biznesowy. Z powodzeniem prowadzi własne firmy w zakresie: 1)  doradztwa podatkowego i ekonomicznego:  Kancelaria Prawa Podatkowego, 2) usług rachunkowych: Kancelaria Podatkowa Control TAX oraz  3) edukacji:  niniejsza Akademia Efectus. 

W zarówno w biznesie jak i podatkach dąży do automatyzacji i stosowania innowacyjnych a zarazem adekwatnych, bezpiecznych rozwiązań. 

Od 2024 certyfikowany praktyk/Compilancer Officer (DEKRA)  z zakresu audytowania i wdrażania
w firmach, w tym w biurach rachunkowych różnorodnych procedur ułatwiających funkcjonowanie w świecie biznesu.   
 

Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych,  rachunkowości oraz przekształceniach form organizacyjno-prawnych. Prowadzi angażujące, ciekawe
 i praktyczne szkolenia.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Przedstawienie źródeł prawa w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
  2. Zdefiniowanie obowiązków podmiotu usługowo prowadzącego księgi rachunkowe jako jednostki obowiązanej do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  3. Klasyfikacja klienta i czynniki ryzyka związane z klientem,
  4. Analiza, szacowanie i ocena ryzyka oraz dokumentowanie czynności podjętych w celu szacowania ryzyka,
  5. Bieżąca i okresowa analiza transakcji klienta,
  6. Cel i sposoby realizacji zasady „know your client”- identyfikacja i weryfikacja klienta, osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta, beneficjenta rzeczywistego
  7. Procedury powstępowania w odniesieniu do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, członków ich rodzin i ich współpracowników
  8. Transakcje podejrzane w praktyce podmiotu usługowo prowadzącego księgi rachunkowe – analiza transakcji
  9. Obowiązek raportowania i zawiadamiana organów (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, prokuratury, inne)
  10. Kontrola i nadzór nad przestrzeganiem obowiązków związanych z przeciwdziałaniem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
  11. Szkolenie - obowiązki edukacyjne
  12. Rejestr działalności na rzecz spółek i inne rejestry działalności regulowanej
  13. Zmiany w obszarze AML

Szkolenie: AML zastosowanie procedury w biurze rachunkowym

dostęp przez  180 dni – wraz aktualizacjami w tym okresie
– nagranie na platformie w formie praktycznych części
– sesja Q&A – w przypadku uczestnictwa na żywo 
  nowe pytania zwiększają zawartość ebooka nr 2
 ebook nr 1: najczęstsze pytania – plus aktualizacja
 ebook nr 2: ulotka edukacyjna dla organizacji
– rabat 5% na usługi Compilnace Officera 
5 godz. szkolenia online
– certyfikat dla uczestnika

pakiet wzorcowy dokumentów: 
– procedura
– rejestr 

599 zł brutto

— wszelkie prawa autorskie chronione —

Klienci o nas

kim jesteśmy?

Akademia Efectus

Nadajemy nowy wymiar edukacji
podatkowej w Polsce

Efectus tworzy grupa doświadczonych właścicieli biur podatkowych, księgowych, doradców podatkowych oraz wykładowców w zakresie prawa podatkowego. Stworzyliśmy Akademię Efectus, bo dobrze wiemy jak trudna są zagadnienia podatkowe. Chcemy to zmienić. Chcemy abyś czuł mniej stresu, a czerpał więcej radości ze swojej pracy. Dołącz do Akademii Efectus i śpij spokojnie wiedząc, że Twoje decyzje są oparte na naszej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu.

KONTAKT

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, to napisz do nas na:

biuro@efectus.pl

REGULAMIN

Zapoznaj się z naszym regulaminem.

Rozwijaj się. Wygodnie.

jak to działa?

1

kup szkolenie

Kup szkolenie poprzez nasza stronę internetową. Sprawdź czy możesz skorzystać z naszych trwających promocji.

2

odbierz link do szkolenia

Na Twoją skrzynkę email wyślemy link do szkolenia lub udostępnimy w ramach Twojego konta na naszej platformie. Procesy te działają automatycznie - po otrzymaniu płatności.

3

ucz się z nami kiedy chcesz!

Nawet jak nie możesz uczestniczyć na żywo możesz odtworzyć szkolenie, kiedy masz na to ochotę w ciągu gwarantowanego okresu!

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.

Odbierz 50zł rabatu na pierwsze szkolenie

Zostaw swój adres email a wyślemy Ci kod rabatowy, który obniży kupno dowolnego szkolenia o 50zł
.

Ta strona używa cookies, abyś mógł wygodnie z niej korzystać.